南京云创大数据科技股份有限公司董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事任命的基本情况

2025 年12月31日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于拟更换公司非独立董事的议案》，表决结果为：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。

提名单明月先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事离任的基本情况

本公司张真女士，因个人原因辞任，不再担任董事。本次离任自股东会选举产生新任董事之日起生效。该人员持有公司股份60,636,000股，占公司股本的45.8058%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任实际控制人， 存在未履行完毕的公开承诺。

具体内容详见2023年4月27日披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《2022年年度报告》之“第五节 重大事项”之“二、重大事件详情”之“（五）承诺事项的履行情况。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次董事变动符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，单明月先生符合董事任职资格。本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，不会导致审计委员会成员低于法定最低人数。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司本次提名的董事候选人具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作。

四、独立董事专门会议的意见

公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议同意《关于拟更换公司非独立董事的议案》。

五、备查文件

《南京云创大数据科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》及会议全套文件。

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会2026年1月5日

附件:

单明月先生简历：

单明月先生，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年1月至2013年10月，任彩晶光电科技（昆山）有限公司产品工程师；2013年11月至2017年12月，任上海威强电工业电脑有限公司销售部经理；2018年1月至2023年4月，任南京云创大数据科技股份有限公司市场部经理；2023年5月至今，任公司市场部总监。2024年9月至今，任公司副总经理。