北京三元基因药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年2月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月31日以通讯方式发出。

5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。

6.会议列席人员：董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事程十庆因公务出差缺席，委托董事程永庆代为表决。董事范保群、钱爱民、邵荣光、胡左浩因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向全资子公司对外投资设立的参股公司增资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年2月12日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：

2026-005）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。上述议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（二）与会独立董事签字确认的《2026年第一次独立董事专门会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会2026年2月12日