华光源海国际物流集团股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、职工代表董事任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2025年9月1日召开2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举刘慧女士为公司第三届董事会职工代表董事的议案》。

选举刘慧女士为公司职工代表董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自2025年9月1日起生效。该人员持有公司股份10,615,000股，占公司股本的12.0576%，不是失信联合惩戒对象。

刘慧女士原为公司第三届董事会非职工代表董事，现变更为第三届董事会职工代表董事，公司第三届董事会成员构成不变。（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任职工代表董事刘慧女士的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者公司章程的规定。

（二）人员变动对公司的影响

不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《华光源海国际物流集团股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会2025年9月1日

附件:

刘慧女士简历：

刘慧，女，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA硕士。1995年1月至1999年2月，任湖南顺昌实业有限公司副总经理；1999年3月至2001年10月任华光国际运输总公司长沙分公司副总经理；2001年11月至2017年4月任湖南华光国际船务代理有限公司董事；2017年5月至今任湖南华光源凯信息科技有限公司监事；2005年1月至2016年12月任公司副总经理；2017年1月至2025年9月任公司董事；2025年9月起变更为任公司职工代表董事。