华光源海国际物流集团股份有限公司关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 基本情况

华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年8月13日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，于2025年9月1日召开2025年第三次临时股东会、2025年第一次职工代表大会，分别审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》（公告编号：2025-069）、《公司章程》（公告编号：2025-111）及《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-113）。

二、 工商变更登记情况

2025年9月22日，公司已完成工商变更登记及章程备案，并于近日取得长沙市市场监督管理局核发的《备案通知书》，本次备案的事项主要为《公司章程》和公司董事、监事信息变更备案。除上述事项外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。

三、备查文件

《备案通知书》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会2025年9月24日