华光源海国际物流集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年1月6日

2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段398号新时空大厦19楼公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李卫红先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共13人，持有表决权的股份总数52,926,199股，占公司有表决权股份总数的60.1192%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事5人，出席5人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2026年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52,926,199股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计2026年度为子公司提供担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52,926,199股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数581,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份数合计为 52,345,099股。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所

（二）律师姓名：陈妮、郑雨娜

（三）结论性意见

本所律师认为：1.本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；2.召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；3.本次股东会的表决程序合法有效。

四、备查文件

（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》

（二）《国浩律师（长沙）事务所关于华光源海国际物流集团股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会2026年1月8日