920368证券简称：连城数控公告编号：
2025-110
大连连城数控机器股份有限公司关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告
大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、调整董事会专门委员会情况
鉴于公司董事会成员发生变动，为保障公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，现对公司董事会审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会进行调整。调整后，公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：
专门委员会
名称
| 专门委员会名称 | 调整前 | 调整后 | 是否调整 | ||
| 主任委员（召集人） | 委员 | 主任委员（召集人） | 委员 | ||
| 战略委员会 | 李春安 | 高树良、魏兆成（独立董事） | 李春安 | 高树良、魏兆成（独立董事） | 否 |
| 审计委员会 | 陈克兢（独立董事） | 李春安、魏兆成（独立董事） | 李日昱（独立董事） | 李春安、魏兆成（独立董事） | 是 |
| 提名委员会 | 魏兆成（独立董事） | 李春安、王岩（独立董事） | 魏兆成（独立董事） | 李春安、刘佳星（独立董事） | 是 |
| 薪酬与考核委员会 | 王岩（独立董事） | 高树良、陈克兢（独立董事） | 刘佳星（独立董事） | 高树良、李日昱（独立董事） | 是 |
上述各董事会专门委员会委员的任期与公司第五届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
二、备查文件
《大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。
大连连城数控机器股份有限公司
董事会2025年12月26日