证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-100

新安洁智能环境技术服务股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长因公出差，副董事长赵晓光主持会议

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共13人，持有表决权的股份总数158,159,402股，占公司有表决权股份总数的52.670055%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数100股，占公司有表决权股份总数的0.000033%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；董事长魏延田授权委托赵晓光表决意见

并签署相关文件；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

1.议案表决结果：

同意股数158,159,402股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数150,436,502股，占本次股东会有表决权股份总数的99.999934%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数100股，占本次股东会有表决权股份总数的0.000066%。

2.回避表决情况

股东魏延田、赵晓光、魏文筠回避表决，回避表决股份7,722,800股。

（三）审议通过《关于新增2025年度借款（授信）额度及提供担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数158,159,302股，占本次股东会有表决权股份总数的99.999937%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数100股，占本次股东会有表决权股份总数的0.000063%。

2.回避表决情况

（四）《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》

1.议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数158,159,402股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数158,159,402股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(3) 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

同意股数158,159,402股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(4) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数158,159,402股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(5) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数158,159,402股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(6) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数158,159,402股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(7) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数158,159,402股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股

数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(8) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数158,159,402股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(9) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数158,159,402股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(10) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数158,159,402股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(11) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

同意股数158,159,402股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(12) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数158,159,402股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(13)审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

同意股数158,159,402股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(14) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数158,159,402股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股

数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

无。

（五）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

2.关于选举独立董事的议案表决结果

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所

（二）律师姓名：王琴、罗议

（三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

四、人员变动议案生效情况

五、备查文件

（一）公司2025年第二次临时股东会决议；

（二）北京德恒（重庆）律师事务所关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

董事会2025年9月29日