珠海派诺科技股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG管理委员会的公告

珠海派诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月2日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG管理委员会并修订相关制度的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG管理委员会”。公司在原有战略委员会职责基础上增加ESG相关职责内容，并制定了《珠海派诺科技股份有限公司董事会战略与ESG管理委员会工作细则》，本细则生效之日起，公司原《珠海派诺科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》自动失效。

本次调整自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

特此公告。

珠海派诺科技股份有限公司

董事会2026年2月4日