珠海派诺科技股份有限公司第六届董事会专门委员会换届公告

珠海派诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会成员已经公司2026年第二次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于2026年2月2日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下:

一、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，现换届选举第六届董事会专门委员会委员，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

1.审计委员会委员：余新培（主任委员）、李健、张晓玲

2.薪酬与考核委员会委员：余新培（主任委员）、李健、张晓玲

3.提名委员会委员：田铁勇（主任委员）、邓翔、余新培

4.战略委员会委员：邓翔（主任委员）、田铁勇、何立林

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员(召集人)，审计委员会的主任委员(召集人)余新培先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件《珠海派诺科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

珠海派诺科技股份有限公司

董事会2026年2月4日