烟台民士达特种纸业股份有限公司 2025年度董事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
2025年,烟台民士达特种纸业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规 则》”)等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司规章制度的 规定,积极有效地行使董事会职权,切实贯彻落实股东会的各项决议,勤勉尽 责地开展董事会各项工作,保障了公司规范运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作重点和主要工作情况报告如下:
一、2025 年公司经营情况分析
2025 年,公司紧扣高质量发展首要任务,统筹市场拓展、生产提效、技术创 新、管理升级四大核心维度协同发力。全年经营指标稳步攀升,行业地位进一步 夯实,可持续发展根基更加牢固。
(一)市场开拓:分层突破,全域高增
策略升级:实施“分层突破、双向发力”,重塑营销体系。
全域突破:在新能源、变压器及蜂窝材料等核心领域同步实现存量客户深度 绑定与头部新客户精准拓展,显著增强产业链粘性,驱动重点板块高速增长。
国际化:获UL 认证突破欧美壁垒,优化亚太布局,份额双升。
(二)生产运营:绿色智造,质效双跃
核心成效:单位能耗下降,产能跨越式提升。
智能转型:布局低碳产品,投用无人叉车和重载AGV,自动化水平质变。
(三)技术创新:研产融合,硕果累累
体系重构:建立L2-L4 研发流程,驱动“存量迭代+增量突破”。
攻关成果:芳纶纸技术迭代,启动闪蒸无纺布等14 项新品,入选省低空重 点产品。
价值转化:获评省优秀中试基地,授权专利13 件,发布标准3 项,获奖补 566 万元。
(四)管理提升:强基固本,赋能长效
人才激活:深化干部能力矩阵,推行“一人多岗”复合培养。
风险筑牢:夯实内控、安全、信息化三大防线,护航可持续发展。
(五)党建引领:高标定向,驱动新兴
业务融合:聚焦反渗透膜、低空蜂窝材料等高端领域,培育新增长极。
思想领航:深学二十届四中全会及“十五五”规划建议,以高质量党建指引 战略落地。
二、董事会日常履职情况
(一)董事会召开情况
2025年,公司董事会共召开七次董事会会议,审议议案涵盖定期报告、管 理制度的修订、湿法多功能材料产业化项目投资、募投项目延期、董监高变 更、权益分派实施、续聘会计师事务所等事项,审议的全部议案均获得通过, 决议得到有效执行。
(二)股东会召开情况
2025年,董事会共召集召开1次年度股东会、2次临时股东会。董事会严格 依照相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责,认真落实股东会通过的各 项决议,审议的全部议案均获得通过,决议得到有效执行。
(三)董事会专门委员会履职情况
报告期内,董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员
会工作细则,认真履职,充分发挥了专业优势和职能作用,为董事会科学决策 提供了有力支持。2025年,共召开了4次审计委员会会议、1次提名委员会会 议、1次薪酬与考核委员会会议,1次战略委员会会议。
报告期内,公司历次股东会、董事会、董事会专门委员会的召集、提案审 议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合相关法律、行政法规 和公司章程的规定,会议程序规范,能够确保全体股东尤其是中小股东享有平 等地位,充分行使股东的权利。
(四)独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第1号--独立董事》有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定,勤勉尽责,积极出席相关会议,认真审议董事会的各项议案。独 立董事通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式,主动深入了解公司生 产经营、内部控制、财务状况等,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。
(五)信息披露和投资者关系方面
公司严格按照中国证监会和《上市规则》的有关规定,及时、公平地完成 了定期报告和临时公告的披露工作,并保证信息披露内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时,公司积极开展投资者关系管 理工作,通过举办业绩说明会、接待投资者调研、热线电话等渠道与投资者互 动,积极传递公司价值,增进资本市场对公司认同度。2025年,凭借规范有效 的信息披露、投资者关系管理与良好的经营业绩,公司获评北交所上市公司信 息披露年度评价A类(优秀)评级,成功入选北交所上市公司价值10强、中国上 市公司成长百强,并斩获上市公司金牛小巨人奖等多个奖项。
三、董事、高级管理人员绩效评价及其薪酬情况
(一)考核依据
2025年7月,公司第六届董事会第十次会议、2025年第二次临时股东会审议 通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》,公司
修订后的《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》于2025年7月29日正式生 效。
2025年4月,公司2024年年度股东会审议通过了《2025年度董事、监事、高 级管理人员薪酬方案的议案》,将独立董事津贴标准调整为8.00万元/人/(含 税),该津贴标准于 2025年4月10日正式生效。
2025年度,公司根据上述《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》及 独立董事津贴标准,对董事、高级管理人员进行考核及确定其薪酬数额。
(二)考核程序
2025年度,公司非独立董事的薪酬考核工作由公司董事会薪酬与考核委员 会组织实施。2026年3月,公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一 次会议,非独立董事、高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会进行述职,董 事会薪酬与考核委员会参照考核标准对非独立董事、高级管理人员进行了2025 年度绩效评价,并出具绩效评价结果。
(三)考核结果及薪酬情况
根据公司董事会薪酬与考核委员会出具的考核结果,公司非独立董事、高 级管理人员在2025年度勤勉尽责,能够较好地完成公司各项经营管理工作。公 司非独立董事、高级管理人员2025年度的绩效评价结果及薪酬情况,已在公司 《2025年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详 细披露。
公司独立董事在公司领取固定津贴,2025年度公司独立董事的津贴标准为 8.00万元/人/年(含税)。
四、2026 年董事会工作规划
公司董事会将始终秉持对全体股东负责的核心原则,恪尽职守、勤勉务 实,坚持科学决策、规范履职,聚焦公司高质量发展主线,推动公司实现高效 可持续发展。2026年度重点开展以下工作:
1、锚定战略目标,聚焦主营业务发展,推动经营目标高效落地。充分发 挥董事会战略引领核心作用,聚焦业务高质量发展。带领公司管理层深耕核心 主业,强化战略执行过程中的监督与复盘,及时协调解决战略实施及业务推进
过程中出现的重点、难点问题,精准把控经营发展方向。多措并举推动2026年 度各项经营目标高效落地、圆满达成,推动公司主业竞争力持续提升。
2、加速国际化突围与创新产能双轮驱动。 聚焦欧美、印度等战略高地实 施“一区一策”精准深耕,锁定蜂窝芯材等核心赛道攻坚高价值标杆客户,推 动国际业务从“机会拓展”向“战略深耕”跃迁;严控重点工程节点,确保新 型功能纸基材料项目如期投产达产,快速释放新增产能,以“全球市场拓展+核 心技术突破+规模产能释放”三维合力,全面重塑全球版图并夯实行业地位。
3、深化治理改革,完善内控体系,提升规范运作水平。持续发挥董事会在 公司治理中的核心枢纽作用,进一步优化董事会决策流程,提升重大事项决策 的科学性、高效性与前瞻性。不断完善公司内部控制体系,健全风险防控机 制,聚焦经营管理、合规经营等关键领域,强化内控执行监督,及时排查并化 解各类经营风险,推动公司治理体系和治理能力现代化,为公司高质量发展筑 牢制度根基。
公司董事会将继续坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原 则,提升信息披露质量与针对性,确保所有投资者公平获取公司信息,维护资 本市场秩序与公司市场形象。
烟台民士达特种纸业股份有限公司
董事会
2026年3月19日