烟台民士达特种纸业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月9 日

2.会议召开地点:烟台经济技术开发区太原路3 号民士达会议室

3.会议召开方式:现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月3 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长宋西全先生

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于审议2026 年第一季度报告》议案

1.议案内容:

公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6 号

--定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定,编制了 2026 年第一季度报告。

具体内容详见公司于2026 年4 月13 日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn/)披露的《2026 年第一季度报告》(公告编号:2026-027)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

烟台民士达特种纸业股份有限公司

董事会

2026 年4 月13 日