证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-071
上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年8月15日
2.会议召开地点：上海会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月4日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王振
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《上海欧普泰科技创业股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-037）、《上海欧普泰科技创业股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。
在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《上海欧普泰科技创业股份有限公司关于取消监事会并修订的公告》（公告编号：2025-039）和《上海欧普泰科技创业股份有限公司公司章程》（公告编号：
2025-069）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容：
欧普泰科技创业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：
2025-064）；
3.26：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见《上海欧普泰科技创业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：
2025-065）；
3.27：制定《董事、高管持股变动管理制度》，具体内容详见《上海欧普泰科技创业股份有限公司董事、高管薪酬管理制度》（公告编号：2025-066）；
3.28：制定《子公司管理制度》，具体内容详见《上海欧普泰科技创业股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-067）；
3.29：制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》，具体内容详见《上海欧普泰科技创业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-068）。
2.议案表决结果（含逐项表决子议案）：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议（其中子议案3.01、3.02、3.04、3.05、3.06、3.07、
3.08、3.09、3.10、3.17、3.18、3.20、3.21、3.23、3.29需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。
（四）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
1.议案内容：
告编号：2025-070）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2025年9月2日召开2025年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《上海欧普泰科技创业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-073）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
（二）《上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》。
上海欧普泰科技创业股份有限公司
董事会2025年8月15日