恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

恒拓开源信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月7 日在 公司会议室召开2026 年第二次职工代表大会,就公司拟调整2026 年员工持股计 划相关事项征求公司职工代表意见。本次职工代表大会应出席职工代表36 人, 实际出席36 人,会议由宋向梅主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》的相关规定。

二、议案审议及表决情况

(一)审议通过《关于调整2026 年员工持股计划相关事项的议案》

议案内容:

为充分发挥2026 年员工持股计划的激励效用,更好地实施本次员工持股计 划,根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3 号--股权激励和员工持 股计划》及《恒拓开源信息科技股份有限公司2026 年员工持股计划》及公司2026 年第二次临时股东会的授权,公司拟调整本次员工持股计划参与对象名单及认购 股份数量,并对《恒拓开源信息科技股份有限公司2026 年员工持股计划》中的 有关内容进行修订。调整后,本次员工持股计划的参与对象由28 人调整为30 人,本次员工持股计划总体认购股份数量未发生变化,总持股规模不超过 1,056,289 股。

议案表决结果:同意36 票;反对0 票;弃权0 票。

回避表决情况:无。

本议案尚需提交公司董事会审议。

三、备查文件

议》。 (一) 《恒拓开源信息科技股份有限公司2026 年第二次职工代表大会会议决

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月9 日