山东路斯宠物食品股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、职工代表董事任命的基本情况

山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开2025年第一次职工代表大会，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》。同意50票，反对0票，弃权0票。

选举韩金政先生为公司职工代表董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自2025年9月11日起生效。该人员持有公司股份227,500股，占公司股本的0.2202%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任职工代表董事韩金政先生的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次人员变动使公司职工代表董事在董事会成员的比例符合法定要求；董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则和《公司章程》的规定。

（二）人员变动对公司的影响

不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

2025年第一次职工代表大会决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会2025年9月12日

附件:

韩金政先生简历

韩金政，男，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年12月至2012年7月任职于新城食品；2012年8月至今历任公司研发部主任、研发部总监；2017年5月至今，任公司监事。

韩金政先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。