证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-066

江苏润普食品科技股份有限公司董事会议事规则

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.02：修订《董事会议事规则》；议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.02：修订《董事会议事规则》；议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

第一章 总则

第一条 为了进一步完善江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏润普食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会应严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的规定，履行职责。

第二章 董事会的构成和职权

第三条 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，独立董事中应有1名会计专业人士。独立董事任职资格、职责等由公司《独立董事工作制度》规定。

第四条 董事由股东会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连

江苏润普食品科技股份有限公司

董事会2025年8月6日