证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-061

江苏润普食品科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月26日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长潘如龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。董事聂诗军、肖侠、赵耀华因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会

3.回避表决情况：

委派的相关人士办理工商变更登记手续。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事仍需履行原监事职权。

具体内容详见本公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-063）。不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

不涉及回避表决事项。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01：修订《股东会议事规则》，具体内容详见《江苏润普食品科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-065）；

2.02：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《江苏润普食品科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-066）；

2.03：修订《独立董事工作制度》，具体内容详见《江苏润普食品科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-067）；

2.04：修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《江苏润普食品科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-068）；

2.05：修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《江苏润普食品科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-069）；

2.06：修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《江苏润普食品科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-070）；

2.07：修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《江苏润普食品科技股份

3.回避表决情况：

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议（其中子议案2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、

2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、2.12、2.24、2.25、2.27需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。

（三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

不涉及回避表决事项。

2025年第一次临时股东会的召开时间定于2025年8月21日。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)》（公告编号：

2025-064）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

2025年第一次临时股东会的召开时间定于2025年8月21日。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)》（公告编号：

2025-064）。不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

不涉及回避表决事项。《江苏润普食品科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江苏润普食品科技股份有限公司

董事会2025年8月6日