江苏润普食品科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长潘如龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。董事聂诗军、肖侠、赵耀华因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

（公告编号：2025-103）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告议案》

1.议案内容：

公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-104）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》

1.议案内容：

公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔产品存续期超过前述授权有效期，则决议的授权期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金现金管理的公告》（公告编号：2025-105）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。中泰证券股份有限公司对公司的《使用部分闲置募集资金现金管理的核查意见》无异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《江苏润普食品科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

（二）《江苏润普食品科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》

（三）《中泰证券股份有限公司关于江苏润普食品科技股份有限公司使用部分闲置募集资金现金管理的核查意见》

江苏润普食品科技股份有限公司

董事会2025年8月25日