证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-052

大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年7月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月19日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张勇先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书等全体高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由审计委员会行使，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次章程修订包括不再设置监事会和监事、在董事会中增设职工代表董事等事项。在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。根据公司战略规划和业务发展的需要，公司拟变更经营范围，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。授权董事会指派专人负责办理相关变更登记手续。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于拟取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-054）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

（https://www.bse.cn）披露的修订及制定的相关制度的公告（公告编号：

2025-057至2025-087）。

2.议案表决结果：本议案下所有子议案同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案下的子议案中，议案2.01-2.16尚需提交股东会审议，议案2.17-2.31无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任薛晓龙女士担任公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。薛晓龙女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-055）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

（提供网络投票）》（公告编号2025-056）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会2025年7月30日