大连汇隆活塞股份有限公司2025年第二次职工代表大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议主持人：工会主席梁德东先生

5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

本次会议出席和授权出席的职工代表合计60人。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，因公司职工人数超过300人，拟在董事会中增设职工代表董事。职工代表大会选举张吉忱先生为职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止。张吉忱先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司同日于北京证券交易所指定信息披露平台

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

（https://www.bse.cn/）披露的《董事变动公告》（公告编号：2025-091）。

2.议案表决结果：同意60票，反对0票，弃权0票

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

该议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《大连汇隆活塞股份有限公司2025年第二次职工代表大会决议》

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会2025年8月15日