大连汇隆活塞股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
2025 年,大连汇隆活塞股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照 《公司法》、《证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要 求和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定,切实履行股东会赋予 的董事会职责,认真执行股东会的各项决议,高效推动董事会各项决议的实施, 持续完善公司法人治理结构,保障公司科学决策、规范运作。现将公司2025 年 度董事会工作情况汇报如下:
一、2025 年度公司经营情况
2025 年,公司董事会继续围绕“保质量、创精品”的经营目标,坚持“创造 从心开始”的经营理念,紧紧围绕公司的发展战略和年度经营计划,把握行业发 展机遇,积极应对内外部环境变化,保障各项生产经营活动稳健有序。
(一)狠抓生产,年度经营业绩良好
公司2025 年实现营业收入16,128.07 万元,较上年同期增长14.02%;实现 净利润2,722.86 万元,较上年同期下降21.77%;实现归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利润2,581.29 万元,较上年同期增长10.04%;公司年末 净资产34,421.92 万元,较年初下降1.01%。
(二)完善制度,管理水平不断提高
制度建设是企业发展的重要保证。公司发展至今,一是靠正确的领导和政策, 二是靠广大员工的支持和严格的管理。2025 年,公司董事会结合经营管理实际, 对管理制度进行了部分修订与增加,做到了按制度和规定办事的管理理念,公司 管理逐步进入了科学管理的轨道,管理水平不断提高,同时也有效促进了劳动生
产率和工作效率的提高。
(三)注重培训,员工综合素质不断提高
一直以来,公司董事会始终给予员工培训工作极大的重视。采取公司外派深 造、个人主动学习、聘请专家授课等多种形式进行培训;在学习内容上,不仅注 重在思想政治方面的学习,同时对于专业知识方面的学习也相当重视。内容主要 包括:现代企业管理知识、专业基础知识、各门类的技术培训等。
通过学习培训,有效地提高了广大员工学习的积极性,使员工的整体素质得 到了全面的提升,为管理人员业务素质提升作了充分的准备,更为重要的是为公 司贮备人才和梯队建设打下了坚实的基础。此外,公司还安排人员进行了生产安 全培训、职业卫生培训等。公司鼓励开展现场改善活动,对于在活动中涌现出的 先进个人和部门,公司也给予了一定的物质奖励,这项活动将长期坚持下去,这 样做的目的既鼓励了先进,鞭策了后进,员工的集体荣誉感得到了加强,同时, 公司的形象也得到了提升,各项工作都得到了促进。
(四)注重企业文化建设,推动公司健康发展
企业的文化建设是企业发展的催化剂,更是企业健康发展的基础。2025 年, 在董事会的正确领导下,公司全员紧紧围绕生产经营目标任务的完成,继续深入、 持久地在全公司范围内广泛开展了争创优质产品等活动,通过这些活动,极大地 增强了企业的凝聚力,同时也极大地鼓舞和调动了员工工作的积极性、主动性和 创造性,在公司形成了心齐、气顺、劲足的良好氛围
(五)注重增强综合实力,全面提升公司形象
国家的富强靠的是综合国力,企业的发展靠的则是综合实力。对于汇隆活塞 而言,仅凭产品设计开发、生产制作很难取得更大的进步,有鉴于此,公司董事 会在2025 年,时刻注重提升公司的综合实力,无论是各种资质的申办,抑或国 际一流客户的开发合作都是我们的工作重点。
二、董事会日常履职概况
(一)董事会召开情况
2025 年,公司董事会共召开九次董事会会议,审议议案涵盖定期报告、管理 制度的修订、募投项目延期、高级管理人员变动、权益分派、续聘会计师事务所 等事项,审议的全部议案均获得通过,决议得到有效执行。
(二)股东会召开情况
2025 年,董事会共召集召开1 次年度股东会、3 次临时股东会。董事会严格 依照相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责,认真落实股东会通过的各项 决议,审议的全部议案均获得通过,决议得到有效执行。
(三)董事会审计委员会履职情况
2025 年,董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》和《董事会审计委员 会工作细则》,认真履职,充分发挥了专业优势和职能作用,为董事会科学决策 提供了有力支持。2025 年,共召开了6 次审计委员会会议,真正做到了勤勉尽 责、恪尽职守,发挥了审查、监督作用,切实履行了审计委员会的责任与义务。 依据监管要求和公司制度所赋予的责任和义务,持续关注公司审计工作、财务报 告、关联交易、募集资金等重点事项,坚持勤勉尽责和审慎原则,充分发挥董事 会审计委员会的专业作用,为董事会科学、高效决策提供专业化的支持,切实提 高公司治理水平,维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
(四)独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第1 号--独立董事》有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定,勤勉尽责,积极出席相关会议,认真审议董事会的各项议案。独立董事通 过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式,主动深入了解公司生产经营、内 部控制、财务状况等,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
三、董事、高级管理人员绩效评价及其薪酬情况
(一)考核依据
公司于2025 年7 月召开公司第四届董事会第十次会议、2025 年8 月召开第 三次临时股东会,分别审议通过了《关于修订<董事、高管薪酬管理制度>的议案》、 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》。修订后的以上制度于2025 年8 月14 日正式生效。
公司于2025 年5 月19 日召开2024 年年度股东会,审议通过了《关于2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》,对公司董事、高级管理人员2025 年度薪酬的方案予以确认。
(二)考核程序
公司董事、高级管理人员2025 年度业绩评价由公司独立董事专门会议组织 并实施。2026 年3 月,公司召开了第四届董事会独立董事专门会议第九次会议。 会上,经非独立董事和高级管理人员向独立董事进行述职及独立董事互评,独立 董事专门会议参照考核标准对全体董事及高管进行2025 年度绩效评价,出具评 价结果。
(三)考核结果及薪酬情况
公司独立董事、非独立董事、高级管理人员在2025 年度勤勉尽责,2025 年 年度业绩完成情况良好,并能够较好地完成公司各项经营管理工作。公司董事、 高级管理人员2025 年度的绩效评价结果及薪酬情况,已在公司《2025 年年度报 告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露。
四、2026 年董事会工作思路
2026 年是“十五五”开局之年,公司将坚持资本运营与生产经营并重的方 针,狠抓主业,加强管理,努力提升核心竞争力,实现公司可持续发展。重点开 展以下工作:
(一)全力以赴做好与国际高端客户的合作和业务开发;
(二)采取有效措施,深入贯彻生产经营目标责任制,确保公司现有主业安 全、稳定经营;
(三)按照相关规定,进一步强化公司内部控制,夯实基础管理;
(四)持续做好公司投资者关系管理工作。
大连汇隆活塞股份有限公司
董事会
2026 年3 月31 日