证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-065

三门三友科技股份有限公司

独立董事工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于2025年8月6日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

当由董事会制定方案，股东会审议通过，并在公司年度报告中进行披露。除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。

（七）公司可以建立独立董事责任保险制度，降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。

第八章 附则

第四十条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修改的法律、法规及《公司章程》的规定相冲突的，以法律、法规及《公司章程》的规定为准。

第四十一条 本制度所称“以上”、“以下”都含本数；“超过”、“高于”不含本数。

第四十二条 本制度由公司董事会负责制定并解释，自股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。

三门三友科技股份有限公司

董事会2025年8月6日