证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-066

三门三友科技股份有限公司独立董事专门会议制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于2025年8月6日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

有关法律、法规、《公司章程》及本制度的规定。第十三条 公司独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，保存时间为至少十年。独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。会议记录的内容包括但不限于如下事项：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席独立董事的姓名；

（三）审议议案；

（四）表决方式及每一决议事项的表决结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；

（五）独立董事发表的意见。

意见类型包括同意、反对、弃权。提出反对或者弃权意见的，相关独立董事应当明确说明理由。

第十四条 出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自泄露相关信息。

第四章 附则

第十五条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，公司董事会应立即修订。

第十六条 本制度由公司董事会负责解释和修订。

第十七条 本制度自股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。

三门三友科技股份有限公司

董事会2025年8月6日