证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-060

三门三友科技股份有限公司

对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于2025年8月6日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

第十九条 公司应认真执行各项融资、使用、归还资金的工作程序，严格履行各类合同条款，维护投资者的各项权益。

第五章 重大事项报告及信息披露

第二十条 公司的对外投资应由公司董事会秘书严格按照法律法规、证券监管部门的相关规定以及《公司章程》的规定履行信息披露的义务。

第二十一条 子公司须遵循公司信息披露管理制度，公司对子公司所有信息享有知情权。子公司董事、监事（如有）、高级管理人员及各部门负责人应当按规定及时向公司报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，并严格按照权限将重大事项报公司董事会或股东会审议。子公司提供的信息应当真实、准确、完整，并在第一时间报送公司，以便董事会秘书及时对外披露。

第二十二条 公司相关部门应配合公司做好对外投资的信息披露工作。

第二十三条 对外投资事项未披露前，各知情人员均有保密的责任和义务。

第六章 附则

第二十四条 本制度未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定执行。

第二十五条 本制度的有关条款与《公司法》等法律、行政法规或者《公司章程》的规定相冲突的，按法律、行政法规或者《公司章程》的规定执行，必要时修订本制度。

第二十六条 本制度所称“以上”，含本数；“超过”，不含本数。

第二十七条 本制度由公司董事会拟订，自股东会审议通过之日起生效。

第二十八条 本制度由公司股东会授权董事会负责解释。

三门三友科技股份有限公司

董事会2025年8月6日