证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-055
三门三友科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年8月6日
2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月26日以书面、通讯方式发出
5.会议主持人：董事长吴用
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
因公司终止实施2023年股权激励计划，回购注销52名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1,835,200股，导致公司总股本及注册资本变动，公司拟修订《公司章程》中相关条款。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。
具体内容详见公司于2025年8月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-057）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容：
公司于2025年8月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-077）。
2.21：审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》，具体内容详见公司于2025年8月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计委员会工作细则》（公告编号：2025-078）。
2.22：审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》，具体内容详见公司于2025年8月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-079）。
2.23：审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》，具体内容详见公司于2025年8月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-080）。
2.24：审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，具体内容详见公司于2025年8月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：
2025-081）。
2.25：审议通过《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，
具体内容详见公司于2025年8月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：
2025-082）。
2.26：审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，具体内容详见公司于2025年8月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-083）。
2.27：审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，具体内容详见公司于2025年8月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-084）。
2.28：审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》，具体内容详见公司于2025年8月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-085）。
2.议案表决结果（含逐项表决子议案）：均为同意9票；反对0票；弃权0
票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议（其中子议案2.01至2.15需提交股东会审议，子议案2.16至2.28无需提交股东会审议）。
（三）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2025年8月22日在公司会议室召开2025年第二次临时股东会，审议本次需要提交2025年第二次临时股东会审议的议案。
具体内容详见公司于2025年8月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-086）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）《三门三友科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
三门三友科技股份有限公司
董事会2025年8月6日