证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-124

海能未来技术集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月27日

2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街16号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张振方先生

6.召开情况合法合规的说明：

2025年8月12日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共26人，持有表决权的股份总数28,287,473股，占公司有表决权股份总数的34.8715%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共16人，持有表决权的股份总数7,405,251股，占公司有表决权股份总数的9.1289%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数28,287,173股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9989%；反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止<海能未来技术集团股份有限公司监事会议事规则>

的议案》

1.议案表决结果：

同意股数28,287,173股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9989%；反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数28,287,173股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9989%；反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(2) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数28,287,173股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9989%；反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(3) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数28,287,173股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9989%；反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(4) 审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

同意股数28,287,173股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9989%；反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(5) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数28,287,173股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9989%；反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(6) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数28,287,173股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9989%；反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(7) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数28,287,173股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9989%；反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(8) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意股数28,287,173股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9989%；反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(9) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数28,287,173股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9989%；反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(10) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数28,287,173股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9989%；反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(11) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数28,287,173股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9989%；反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(12) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》

同意股数28,287,173股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9989%；反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(13)审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

同意股数28,287,173股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9989%；反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所

（二）律师姓名：张彦博、李蓓蓓

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《海能未来技术集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；

（二）《北京德恒（济南）律师事务所关于海能未来技术集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会2025年8月27日