证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-109

安徽峆一药业股份有限公司会计师事务所选聘制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

安徽峆一药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.31：制定《会计师事务所选聘制度》。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本子议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

（一）将所承担的审计项目分包或转包给其他机构的；

（二）审计报告不符合审计工作要求，存在明显审计质量问题的；

（三）会计师事务所审计人员和时间安排难以保障公司按期披露年报信息的。

第六章 附则

第二十七条 本制度没有规定或与法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触的，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

第二十八条 本制度由董事会负责解释。

第二十九条 本制度经股东会审议通过后生效并实施。

安徽峆一药业股份有限公司

董事会2025年8月19日