证券代码：920489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-102

安徽佳先功能助剂股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长李兑先生

6.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共12人，持有表决权的股份总数50,080,616股，占公司有表决权股份总数的36.7001%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数8,166股，占公司有表决权股份总数的0.0060%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案 》

1.议案表决结果：

同意股数50,072,450股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9837%；反对股数8,166股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0163%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

4.公司其他高级管理人员列席会议。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案 》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数50,080,616股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数50,080,616股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(3) 审议通过《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》

同意股数50,080,616股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(4) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意股数50,080,616股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(5) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数50,080,616股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(6) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数50,080,616股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(7) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数50,080,616股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(8) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数50,080,616股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(9) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数50,080,616股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(10) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数50,080,616股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(11) 审议通过《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》

同意股数50,080,616股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(12) 审议通过《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

同意股数50,080,616股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反

对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(13) 审议通过《关于制定<网络投票实施细则>的议案》

同意股数50,080,616股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(14) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数50,072,450股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9837%；反对股数8,166股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0163%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(15) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数50,080,616股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(16) 审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用

管理制度>的议案》

同意股数50,080,616股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2. 回避表决情况

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：费林森、盛建平律师

（三）结论性意见

制度>的议案》

天禾律师认为，公司2025年第一次临时股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

天禾律师认为，公司2025年第一次临时股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。《安徽佳先功能助剂股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会2025年9月15日