安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月17日以书面结合通讯方式发出

5.会议主持人：董事长李兑

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于10月30日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-106）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于10月30日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《证券事务代表变动公告》（公告编号：2025-107）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；

（二）《安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会2025年10月30日