证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-095
荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年11月25日
2.会议召开地点：公司新材料研发中心大楼三楼会议室
3.会议召开方式：现场加视频通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月14日以书面方式发出
5.会议主持人：徐洪林先生
6.会议列席人员：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高管。
7.召开情况合法合规的说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。董事刘君武因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025年股权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》和其他相关法律法规的有关规定并结合公司实际情况，公司制定了《2025年股权激励计划（草案）》。
具体内容详见公司于2025年11月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年股权激励计划（草案）》（公告编号： 2025-096）。本议案涉及关联交易事项，关联董事蔡钢、陈明回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容：
本议案涉及关联交易事项，关联董事蔡钢、陈明回避表决。
为了保证公司股权激励计划的顺利实施，根据有关法律法规以及公司《2025年股权激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，公司特制定《2025年股权激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于2025年11月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：
2025-097）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将议案提交董事会
审议。
3.回避表决情况：
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
本议案涉及关联交易事项，关联董事蔡钢、陈明回避表决。
为了鼓励和稳定公司未来发展具有核心作用的员工，增强员工归属感和主人翁意识，提高员工工作积极性，实现公司整体利益与员工个人利益的紧密结合，促进公司持续、稳定发展和经营目标达成，公司拟提名27名员工为核心员工。具体内容详见公司于2025年11月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号： 2025-098）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
为了鼓励和稳定公司未来发展具有核心作用的员工，增强员工归属感和主人翁意识，提高员工工作积极性，实现公司整体利益与员工个人利益的紧密结合，促进公司持续、稳定发展和经营目标达成，公司拟提名27名员工为核心员工。具体内容详见公司于2025年11月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号： 2025-098）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司实施股权激励计划，并相应拟定了授予的激励对象名单。公司2025年股权激励计划拟定的授予激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合《2025年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2025年11月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年股权激励计划授予的激励对象名单》（公告编号：
2025-099）。本议案涉及关联交易事项，关联董事蔡钢、陈明回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》
1.议案内容：
本议案涉及关联交易事项，关联董事蔡钢、陈明回避表决。
针对公司实施的2025年股权激励计划，公司拟与激励对象签署《2025年股权激励计划限制性股票授予协议书》。本协议经公司董事会、股东会审议通过后签署。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
针对公司实施的2025年股权激励计划，公司拟与激励对象签署《2025年股权激励计划限制性股票授予协议书》。本协议经公司董事会、股东会审议通过后签署。本议案涉及关联交易事项，关联董事蔡钢、陈明回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年股权激励计划有关事项的议案》
1.议案内容：
本议案涉及关联交易事项，关联董事蔡钢、陈明回避表决。
为了具体实施公司2025年股权激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计
3.回避表决情况：
需由股东会行使的权利除外。
（2）提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、机构、组织、个人提交的文件；修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长徐洪林代表董事会直接行使。本议案涉及关联交易事项，关联董事蔡钢、陈明回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：
本议案涉及关联交易事项，关联董事蔡钢、陈明回避表决。
公司拟定于2025年12月15日在公司新材料研发中心大楼三楼会议室召开2025年第三次临时股东会。
具体内容详见公司于2025年11月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号： 2025-101）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟定于2025年12月15日在公司新材料研发中心大楼三楼会议室召开2025年第三次临时股东会。
具体内容详见公司于2025年11月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号： 2025-101）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
荆州九菱科技股份有限公司
董事会2025年11月27日