荆州九菱科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月30 日

2.会议召开地点:公司新材料研发中心大楼三楼会议室

3.会议召开方式:现场加视频通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月20 日以书面方式发出

5.会议主持人:徐洪林先生

6.会议列席人员:公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高管。

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事8 人,出席和授权出席董事8 人。

董事刘君武因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2025 年年度报告及报告摘要予 以汇报。

具体内容详见公司2026 年3 月31 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-016)和《2025 年 年度报告摘要》(公告编号:2026-017)。

(二)审议通过《关于2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理对公司2025 年度的主要工作进展及主要经营业绩做出具体报 告,并对2026 年度的工作进行规划。

(三)审议通过《关于2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报2025 年度董 事会工作情况,并对公司2026 年度董事会工作做规划。

具体内容详见公司2026 年3 月31 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《2025 年度董事会工作报告》(公告编号:2026-023)。

(四)审议通过《关于2025 年度财务决算报告的议案》

报。

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2025 年度财务决算报告予以汇

(五)审议通过《关于2026 年度财务预算报告的议案》

报。

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2026 年度财务预算报告予以汇

(六)审议通过《关于2025 年年度权益分派预案的议案》

根据《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第10 号—权益分派》等相关法律法规、自律监管规则和制 度规定,为加强投资回报,提升上市公司质量,综合考虑公司目前资金现状、未 来发展规划和业务模式对资金的需求等因素,公司拟定了2025 年年度权益分派 预案。

根据公司2025 年年度报告,截至2025 年12 月31 日,公司合并报表归属于 母公司的未分配利润为103,606,022.72 元,母公司未分配利润为103,606,022.72 元。

公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为64,867,730 股,根据扣除回 购专户82,265 股后的64,785,465 股为基数,以未分配利润向全体股东每10 股派 发现金红利1.00 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利6,478,546.50 元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

具体内容详见公司2026 年3 月31 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2026-019)。

议。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交董事会审

(七)审议通过《关于2025 年度独立董事述职报告的议案》

2025 年度公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号——独立董事》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等相关规定,诚实、勤勉、独立地履行职责,及时了

解公司发展状况,积极出席相关会议,参与重大经营决策并对重大事项独立、客 观地发表意见,坚持职业操守,谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利,充 分发挥独立董事的监督作用,切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。公 司独立董事对2025 年度工作做出了总结,并形成了独立董事述职报告。

具体内容详见公司2026 年3 月31 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《2025 年度独立董事述职报告(刘君武)》(公告编号: 2026-025)、《2025 年度独立董事述职报告(郑婵娟)》(公告编号:2026-026)、 《2025 年度独立董事述职报告(江明炎)》(公告编号:2026-027)。

(八)审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

结合公司独立董事出具的关于独立性情况的自查报告,公司董事会就公司现 任独立董事的独立性情况进行核查评估并出具专项意见。

具体内容详见公司2026 年3 月31 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公 告编号:2026-024)。

(九)审议通过《关于董事会审计委员会2025 年度履职情况报告的议案》

公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》及有关法律法规开展工作,认真履行职责。审计委员会对2025 年度 履职情况进行总结,编制了《董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》。

具体内容详见公司2026 年3 月31 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》(公告编号: 2026-028)。

(十)审议通过《关于会计师事务所2025 年度履职情况评估报告的议案》

公司聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025 年度的审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司董事会及其 审计委员会对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度审计工作的履职情 况进行了评估,并形成《会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司2026 年3 月31 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《会计师事务所履职情况评估报告》 (公告编号:2026-029)。

(十一)审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履行监督

职责情况报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求,公司董事会审计委员会对公司2025 年度审计机构中喜会计师事 务所(特殊普通合伙)履行了监督职责,并编制了《董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司2026 年3 月31 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报 告》(公告编号:2026-030)。

(十二)审议通过《关于2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明的议案》

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于荆州九菱科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

具体内容详见公司2026 年3 月31 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《中喜会计师事务所(特殊普通合伙)关于荆州九菱科技 股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

(十三)审议通过《关于2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 报告的议案》

根据2025 年的募集资金存放及实际使用情况,公司编写了《2025 年度募集 资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司2026 年3 月31 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报 告》(公告编号:2026-031)。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《中喜会计师事务所(特殊普通 合伙)关于荆州九菱科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

长江证券承销保荐有限公司出具了《长江证券承销保荐有限公司关于荆州九 菱科技股份有限公司2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》。

(十四)审议通过《关于公司2025 年度审计报告的议案》

公司聘请了中喜会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2025 年度财务状况 进行审计,并出具了《2025 年度审计报告》。

具体内容详见公司2026 年3 月31 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《2025 年度审计报告》。

(十五)审议通过《关于公司2025 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告 的议案》

根据相关法律、法规规定,公司对截至2025 年12 月31 日的内部控制设计 的合理性及运行的有效性进行了评价,编制了《2025 年度内部控制评价报告》, 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前述报告进行了审计,并出具了《内 部控制审计报告》。

具体内容详见公司2026 年3 月31 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《2025 年度内部控制评价报告》(公告编号:2026-022)、 《内部控制审计报告》。

(十六)审议通过《关于拟续聘2026 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为2026 年度审计机构,并 提请股东会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与中喜会计师 事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。

具体内容详见公司2026 年3 月31 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《拟续聘2026 年度会计师事务所公告》(公告编号:

2026-020)。

(十七)审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,为进一步完善公司治理结 构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况,公司对已有的部分内部管理制度 进行了修订。

本议案下设如下子议案:

17.01:《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》,具体内容 详见《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号:2026-032);

17.02:《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》,具体内容详见《股 东会网络投票实施细则》(公告编号:2026-034);

17.03:《关于修订<信息披露管理制度>的议案》,具体内容详见《信息披露 管理制度》(公告编号:2026-035);

17.04:《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》,具体内容详见《独 立董事专门会议工作制度》(公告编号:2026-036)。

票。

2.议案表决结果(含逐项表决子议案):均为同意8 票;反对0 票;弃权0

本议案的子议案17.01 已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意将 该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。 (其中子议案17.01、17.02 需提交股东会审议, 其余子议案无需提交股东会审议)。

(十八)审议《关于公司2026 年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定,结合 公司经营规模等实际情况并参考行业和地区薪酬水平,公司制定了2026 年度董 事薪酬方案。

具体内容详见公司2026 年3 月31 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《关于2026 年度董事、高级管理人员年度薪酬方案的公 告》(公告编号:2026-033)。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决,本议案直 接提交公司董事会审议。

(十九)审议通过《关于公司2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定,结合 公司经营规模等实际情况并参考行业和地区薪酬水平,公司制定了2026 年度高 级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司2026 年3 月31 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《关于2026 年度董事、高级管理人员年度薪酬方案的公 告》(公告编号:2026-033)。

2.议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意将该议案提交董事会

审议。委员许文怀回避表决。

关联董事许文怀、张青、蔡钢、陈明回避表决。

(二十)审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 的议案》

根据《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》《北京证券交易所 上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定,公司董事会提请2025 年年度股 东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行累计融资额低于1 亿元且低于 最近一年末净资产20%的股票,授权期限为公司2025 年年度股东会通过之日起 至2026 年年度股东会召开之日止。本次授权事宜具体内容详见议案附件。

具体内容详见公司2026 年3 月31 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告》(公告编号:2026-038)。

议。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交董事会审

(二十一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司发展战略和经

营规划及公司实际情况,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司2026 年3 月31 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-037)。

(二十二)审议通过《关于提请召开2025 年年度股东会的议案》

公司拟定于2026 年4 月21 日在公司会议室召开2025 年年度股东会。

具体内容详见公司2026 年3 月31 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告(提供网络投票)》 (公告编号:2026-021)。

三、备查文件

1.《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

2.《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026 年第 一次会议决议》

3.《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会审计委员会2026 年第二次会 议决议》

4.《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2026 年第 二次会议决议》

荆州九菱科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月31 日