证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-052

天津凯华绝缘材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度（需股东会审议）的议案》之子议案2.08：《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度（需股东会审议）的议案》之子议案2.08：《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

独立董事专门会议工作制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董办法》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》（以下简称“《指引1号》”）等法律、法规、规范性文件以及《天

天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会2025年9月1日