证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-055

天津凯华绝缘材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度（需股东会审议）的议案》之子议案2.11：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度（需股东会审议）的议案》之子议案2.11：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

天津凯华绝缘材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则第一条 为进一步完善天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事及高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、部门规章、北京证券交易所的相关业务规则以及《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称“《公

天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会2025年9月1日