证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-046

天津凯华绝缘材料股份有限公司董事会议事规则

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度（需股东会审议）的议案》之子议案2.02：《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度（需股东会审议）的议案》之子议案2.02：《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为明确天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，制定本规则。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会2025年9月1日