天津凯华绝缘材料股份有限公司关于调整董事会审计委员会委员的公告

天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、基本情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《审计委员会工作细则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司董事会对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，经董事会提名，推举董事张光明先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任职届满之日止。

二、调整前后审计委员会人员构成

调整前董事会审计委员会成员：宋顺林先生、段东梅女士、任志成先生

主任委员（召集人）：宋顺林先生

调整后董事会审计委员会成员：宋顺林先生、段东梅女士、张光明先生

主任委员（召集人）：宋顺林先生

三、上述人员调整对公司的影响

本次董事会审计委员会委员的调整符合相关法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》及《审计委员会工作细则》的有关规定，本次调整有利于完善公司治理结构，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

1、《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会2025年10月30日