证券代码：920526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-082

天津凯华绝缘材料股份有限公司募投项目延期公告

一、 募集资金基本情况

2022年12月15日，天津凯华绝缘材料股份有限公司发行普通股1,800万股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为4.0元/股，募集资金总额为7,200.00万元，募集资金净额为61,382,163.89元，到账时间为2022年12月15日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为10,612,441.23元，到账时间为2023年1月30日。

二、 募集资金使用情况

截至2025年12月4日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。序号

注：（1）累计投入募集资金大于募集资金计划投资总额是由于募集资金专项账户产生的利息收入投入募投项目所致；（2）截至2025年12月4日，募资资金已全部投入募投项目，注销账户时产生的1,026.53元利息，已转入自有资金账户，后续公司将使用自有资金继续进行募投项目建设。截至2025年12月4日，公司募集资金的存储情况如下：

注：截至到公告日，以上募集资金专户已全部销户。

三、 募投项目延期的具体情况

(一) 延期原因

(二) 延期后的计划

(三) 保障后续按期完成的措施

四、 决策程序

公司将加强对募投项目建设进度的监督，做好项目实施工作的协同及统筹调度，积极有序推进项目后续的实施，根据上述调整后募投项目达到预定可使用状态时间计划及实施具体进度投入资金，严格遵守《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，加强对资金使用的管理，确保资金使用的合法、有效，维护全体股东的利益。

（一）董事会独立董事专门会议审议情况

2025年12月23日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审计委员会审议情况

2025年12月23日，公司召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）董事会审议情况

2025年12月26日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，同意将募投项目“电子专用材料生产基地建设项

五、 专项意见说明

目”的规划建设期限延长至2026年9月30日。本议案无需提交股东会审议。

经核查，保荐机构认为：本次募投项目延期事项，已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会审议通过，无需提交股东会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司募集资金管理制度》等有关规定。本次募投项目延期不涉及需要重新评估投资项目的可行性、预计收益等情形，本次募投项目延期是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大不利影响。综上所述，广发证券对公司本次募投项目延期事项无异议。

六、 备查文件

经核查，保荐机构认为：本次募投项目延期事项，已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会审议通过，无需提交股东会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司募集资金管理制度》等有关规定。本次募投项目延期不涉及需要重新评估投资项目的可行性、预计收益等情形，本次募投项目延期是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大不利影响。

综上所述，广发证券对公司本次募投项目延期事项无异议。

1、《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

2、《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》；

3、《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》；

4、《广发证券股份有限公司关于天津凯华绝缘材料股份有限公司募投项目延期的核查意见》。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会2025年12月29日