广东雅达电子股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2026 年3 月24 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月19 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长王煌英先生
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明:
本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事8 人,出席和授权出席董事8 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定,为进一步提高董
事会决策效率,结合公司实际情况,拟将董事会成员由8 人调整为7 人(含职工 董事1 人及独立董事3 人)。调整后的董事会成员符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》中关于董事会组成人数、任职要求的相关规定, 不存在损害公司和股东利益,尤其是中小股东利益的情形。针对上述变化,公司 拟对《公司章程》中的相应条款进行修订,同时提请股东会授权董事会及董事会 委派的相关人士办理工商变更登记手续。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关 于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2026-013)。
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》
鉴于公司第五届董事会将于2026 年4 月13 日任期届满,根据《公司法》及 《公司章程》的有关规定, 公司董事会提名王煌英先生、袁晓楠先生、刘华浩先 生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期三年,自公司2026 年第二次临 时股东会审议通过之日起生效。
经查,上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》 《公司章程》等规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前,公司第五届 董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定,继续履行勤勉义务 和职责。
本议案下设如下子议案:
2.01:《关于提名王煌英先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》;
2.02:《关于提名袁晓楠先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》;
2.03:《关于提名刘华浩先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《非
职工董事换届公告》(公告编号:2026-014)。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人 的议案》
鉴于公司第五届董事会将于2026 年4 月13 日任期届满,根据《公司法》及 《公司章程》的有关规定,公司董事会提名叶妍女士、邹光彬先生、温和先生为 公司第六届董事会独立董事候选人(其中叶妍女士为会计专业人士,具备较丰富 的会计专业知识和经验,具有注册会计师职业资格)。任期三年,自公司2026 年 第二次临时股东会审议通过之日起生效。
经查,上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》《公 司章程》等规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前,公司第五届董事 会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定,继续履行勤勉义务和职 责。
本议案下设如下子议案:
3.01:《关于提名叶妍女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》;
3.02:《关于提名邹光彬先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》;
3.03:《关于提名温和先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《非 职工董事换届公告》(公告编号:2026-014)。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于2026 年4 月9 日召开公司2026 年第二次临时股东会。具体内容详 见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《广东雅达电子股 份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公 告编号:2026-015)。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
(一)《广东雅达电子股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》;
(二)《广东雅达电子股份有限公司第五届董事会提名委员会第二次会议决 议》。
广东雅达电子股份有限公司
董事会
2026 年3 月24 日