陕西天润科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年1月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场（提供网络投票）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长贾友

6.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东会的会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共11人，持有表决权的股份总数64,121,016股，占公司有表决权股份总数的71.9623%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数2,454股，占公司有表决权股份总数的0.0028%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事8人，出席8人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案表决结果：

同意股数64,119,016股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9969%；反对股数2,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0031%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

公司全部高级管理人员列席会议。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：谷阳博、戴郅恒

（三）结论性意见

四、备查文件

议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法有效。

（一）《陕西天润科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》

（二）《北京市中伦律师事务所关于陕西天润科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》

陕西天润科技股份有限公司

董事会2026年1月19日