证券代码：920575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-109

北京康乐卫士生物技术股份有限公司对外投资管理制度（2025年第一次修订）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

算超过公司最近一期经审计总资产30%的，应当比照前款规定提供评估报告或者审计报告。已按照前款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。第二十二条 公司进行本制度规定的对外投资，达到北京证券交易所规定的披露标准的，公司应当及时披露。

第四章 对外投资的处置第二十三条 公司对外投资出现下列情况之一的，公司可以处置对外投资：

（一） 根据被投资企业的公司章程规定，该企业经营期限届满且股东会决定不再延期的；

（二） 对外投资已经明显有悖于公司经营方向的；

（三） 对外投资出现连续亏损且扭亏无望或没有市场前景的；

（四） 公司自身经营资金不足需要补充资金的；

（五） 因发生不可抗力而使公司无法继续执行对外投资的；

（六） 公司认为必要的其他情形。

第二十四条 公司首席运营官及公司财务部应向经理（首席执行官）定期或不定期报告对外投资项目的执行进展和投资效益等情况，如出现本制度第二十三条规定的情况，应查明原因，研究相关解决方案，并及时报告经理（首席执行官）。

第二十五条 处置对外投资的权限与批准对外投资的权限相同。

第五章 附则

第二十六条 除非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

第二十七条 本制度未尽事宜或本制度与有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

第二十八条 本制度所称“以上”、“不超过”包含本数，“超过”不含本数。

第二十九条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施。

第三十条 本制度由公司董事会负责解释和修订。

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会2025年10月30日