西安天力金属复合材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月5 日

2.会议召开地点:天力复合106 会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人:天力复合董事会

5.会议主持人:董事潘海宏(经过半数以上董事共同推举)

6.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律 法规、公司管理规定的要求。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共6 人,持有表决权的股份总数 80,296,794 股,占公司有表决权股份总数的73.70%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的0.00%。

(三)公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事8 人,出席5 人,董事樊科社、孙昊、唐昊因工作安排冲 突缺席;

2. 公司董事会秘书出席会议;

3. 公司高级管理人员列席会议(副总经理母果路因工作安排冲突无法列席 本次会议,已向董事会请假)。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

1.议案表决结果:

同意股数32,064,794 股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反 对股数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次股 东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

出席会议的关联股东西部金属材料股份有限公司回避表决。

(二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案

议案

序号

名称

票数 比例 票数 比例 票数 比例

关于

2026 年

度日常

关联交

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

易预计

额度的

议案

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:国浩律师(西安)事务所

(二)律师姓名:陈思怡、刘瑞泉

(三)结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定,出席本次股东会人员的资格合法有效,本次股东会表决程序及 表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.《西安天力金属复合材料股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》;

2.《国浩律师(西安)事务所关于西安天力金属复合材料股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会

2026 年3 月9 日