宁夏巨能机器人股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月3 日

2.会议召开地点:宁夏银川经济技术开发区同心南街296 号公司二楼会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长孙文靖先生

6.召开情况合法合规的说明:

本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共32 人,持有表决权的股份总数 53,479,097 股,占公司有表决权股份总数的69.93%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的0.00%。

(三)公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事6 人,出席6 人;

2. 公司董事会秘书出席会议;

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果:

同意股数53,479,097 股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反 对股数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0 股,占本次 股东会有表决权股份总数的0.00%。

本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会有表决权股份总数的 三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市中伦文德律师事务所

(二)律师姓名:曹春芬、张士虎

(三)结论性意见

北京市中伦文德律师事务所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人 和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件

1、《宁夏巨能机器人股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》

2、《北京市中伦文德律师事务所关于宁夏巨能机器人股份有限公司 2026 年 第一次临时股东会的法律意见书》

宁夏巨能机器人股份有限公司

董事会

2026 年4 月8 日