证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-077

机科发展科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员

会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2025年8月25日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》，本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。第二十一条 战略与可持续发展委员会委员及列席战略与可持续发展委员会会议的人员对尚未公开的信息负有保密义务，不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。

第五章 附 则第二十二条 本细则所称“以上”“内”均包含本数；“过”“少于”均不包含本数。第二十三条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并修订本细则，报董事会审议通过。第二十四条 本细则由公司董事会负责制定、修订及解释。第二十五条 本细则自公司董事会审议通过之日起施行。

机科发展科技股份有限公司

董事会2025年8月27日