证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-074

机科发展科技股份有限公司独立董事工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2025年8月25日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

准应当由董事会制订方案，股东会审议通过，并在公司年度报告中进行披露。除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。

第六章 附 则第五十一条 本制度所称“以上”包含本数；“超过”“少于”均不包含本数。第五十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并修订本制度，报股东会审议通过。第五十三条 本制度由董事会负责制定、修订及解释。第五十四条 本制度自公司股东会审议通过之日起施行。

机科发展科技股份有限公司

董事会2025年8月27日