机科发展科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月30日

2.会议召开地点：机科股份422会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴进军

6.召开情况合法合规的说明：

公司于2025年12月11日召开第八届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的议案》。2025年12月12日，公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布了《关于召开2025年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：

2025-121)。大会通知列明了本次股东会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法及会议联系方式等内容。本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数85,616,930股，占公司有表决权股份总数的66.12%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数711,350股，占公司有表决权股份总数的0.55%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事9人，出席9人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数85,616,930股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数28,561,350股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

因本议案涉及关联交易，关联股东中国机械科学研究总院集团有限公司回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所

（二）律师姓名：尉建锋、李彤

（三）结论性意见

本次股东会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《机科发展科技股份有限公司章程》《机科发展科技股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《机科发展科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》

（二）《北京大成律师事务所关于机科发展科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》

机科发展科技股份有限公司

董事会2025年12月31日