信永中和 ShineWing 信永中和会计师事务所 ShineWing certified public accountants 100027. P.R.China
北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 9/F,Block A,Fu Hua Mansion No.8,Chaoyangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing 传真 facsimile 联系电话: +86(010)65542288 telephone: +86(010)65542288 +86(010)65547190 +86(010)65547190
内部控制审计报告
XYZH/2026BJAA4B0129
机科发展科技股份有限公司
机科发展科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了机科发展科技股份有限公司(以下简称机科股份公司)2025 年12 月31 日财务报告内 部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是机科股份公司董事 会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,机科股份公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(本页无正文)
审计报告(续)
XYZH/2026BJAA4B0129
机科发展科技股份有限公司
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国 北京
二?二六年三月三十日
统一社会信用代码
91110101592354581W
营业执照
(副本)(3-1)
你永中和会计下
通合
类
型特殊普通合伙企业
执行事务合伙人
经营范围
型特殊普通合伙企业
李晓英、宋朝学、谭小青
许可项目:注册会计师业务;代理记账。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:企业管理咨询: 税务服务;破产清算服务;业务培训(不含教育培训、职业技 能培训等需取得许可的培训):信息咨询服务(不含许可类信 息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;信息系统集成服 务:信息技术咨询服务;网络与信息安全软件开发;信息系统 运行维护服务:数据处理服务:计算机软硬件及辅助设备零售。 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营 活动。)
扫市场主体身份码 了解更多登记、备案 许可、监管信息,体 验更多应用服务。
出资额6000万元
成立日期2012年03月02日
主要经营场所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦 A座8层
登记机关
202年 01月
国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家企业信息公示系统送公示年度报告。
称信永中和会计师
会计师事务所 执业证书
名
称:信永中和会计师攀务所
普通合伙)
服务所
普
4%
首席合伙人:
谭小青
主任会计师:
经营场所:
北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座 8层
组织形式:
特殊普通合伙
执业证书编号:11010136
批准执业文号:京财会许可[2011]0056号
批准执业日期:2011年07月07日
证书序号:0014624
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 凭证。
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 租、出借、转让。
4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》。
发证机关: 北禁市时局
原 日
中华人民共和国财政部制
D
NT A
度检验
TE CPA
年
名
Fall name海
性 Sex 别
工作单位 Wiu际会计所有限
身份任号码
Ideatity card No. 152223198212222219
1/
记
奖
继烧有一
度检验登记 k
年
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Lo r
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Full name 孙爱
女
1984-09-20
信永中和会计师事务所(特殊
通合伙) 370683 19840206420
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