科创新材(920580)_公司公告_科创新材：关于召开2025年第一次临时股东会的通知公告(提供网络投票)_公司公告

证券代码：833580 证券简称：科创新材公告编号：2025-091

洛阳科创新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为2025年第一次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年9月2日14:00。

2、网络投票起止时间：2025年9月1日15:00—2025年9月2日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833580	科创新材	2025年8月29日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请金鹏家裔（横琴）联营律师事务所的两位见证律师。

（七）会议地点

河南省洛阳市新安县磁涧镇洛新技术开发区三川路 2 号洛阳科创新材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案

1.00	关于取消监事会、拟变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
2.00	关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案
2.01	修订《股东会议事规则》	√
2.02	修订《董事会议事规则》	√
2.03	修订《关联交易管理制度》	√
2.04	修订《对外投资管理制度》	√
2.05	修订《对外担保管理制度》	√
2.06	修订《利润分配管理制度》	√
2.07	修订《募集资金管理制度》	√
2.08	修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》	√
2.09	修订《股东会网络投票管理制度》	√
2.10	修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
2.11	修订《承诺管理制度》	√
2.12	修订《独立董事工作制度》	√
2.13	制定《独立董事专门会议工作制度》	√
2.14	制定《会计师事务所选聘制度》	√
2.15	制定《累积投票制度》	√
3.00	关于废止《监事会议事规则》的议案	√
4.00	关于制定公司《洛阳科创新材料股份有限公司未来三年股东回报规划(2025-2027年)》的议案	√

议案1.00、议案2.00（含逐项表决子议案）、议案4.00已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，议案1.00、议案3.00、议案4.00已经公司第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月15日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2.06、4.00）；上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理人出席的，代理人须持本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，代理人须持本人有效身份证件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（法定代表人签字或盖章，并加盖公章）。

3、股东可以信函、电子邮件及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

4、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供上述登记资料的复印件。

5、网络投票：按照中国结算相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2025年9月2日上午 8：30-12：00

（三）登记地点：河南省洛阳市新安县磁涧镇洛新技术开发区三川路2号洛阳

科创新材料股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系人：李青

会议联系方式：0379-67305320邮政编码：471822

（二）会议费用：食宿及交通等费用自理

五、备查文件

（一）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

（二）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会2025年8月15日

附件：

授权委托书

洛阳科创新材料股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2025年第一次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见

议案编号	议案名称	表决意见
议案编号	议案名称	同意	反对	弃权
非累积投票议案（如适用）
1.00	关于取消监事会、拟变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00	关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案
2.01	修订《股东会议事规则》
2.02	修订《董事会议事规则》
2.03	修订《关联交易管理制度》
2.04	修订《对外投资管理制度》
2.05	修订《对外担保管理制度》
2.06	修订《利润分配管理制度》
2.07	修订《募集资金管理制度》
2.08	修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》

2.09	修订《股东会网络投票管理制度》
2.10	修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
2.11	修订《承诺管理制度》
2.12	修订《独立董事工作制度》
2.13	制定《独立董事专门会议工作制度》
2.14	制定《会计师事务所选聘制度》
2.15	制定《累积投票制度》
3.00	关于废止《监事会议事规则》的议案
4.00	关于制定《洛阳科创新材料股份有限公司洛阳科创新材料股份有限公司未来三年股东回报规划(2025-2027年)》的议案

委托人姓名：受托人姓名：

委托人证件号码：受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托书有效期：年月日至年月日

注：

1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

爱股网

科创新材(920580)_公司公告_科创新材：关于召开2025年第一次临时股东会的通知公告(提供网络投票)