洛阳科创新材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
2025 年,洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等法 律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司规章制度的规定,本着对公 司及全体股东负责的态度,积极有效地行使董事会职权,认真贯彻落实股东会 的各项决议,勤勉尽责地开展董事会各项工作,保障了公司良好的运作和可持 续发展。现将董事会2025 年度工作重点和主要工作情况报告如下:
一、2025 年工作回顾
2025 年,公司董事会发挥决策职能,部署公司全年各项经营指标和管控目 标,落实管理层职责,为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。
董事会带领公司全体员工克服重重困难,全力保障公司正常生产运转, 2025 年公司实现营业收入13,943.99 万元,同比增长了21.13%,实现净利润 1,769.63 万元,同比上升了86.23%。本报告期末,公司总资产为38,760.09 万 元,较年初增加了7.14%,净资产为34,176.40 万元,较本年年初增加了3.54%。
二、公司董事会日常履职情况
(一)股东会召开情况
公司严格按照《公司法》及公司制定的《股东会议事规则》的规定和要求, 规范股东会的召集、召开、表决程序,平等对待所有股东,确保股东特别是中 小股东享有平等地位,能够充分行使其权利。2025 年,股东会总计召开会议2 次。
(二)董事会召开情况
目前公司董事会9 人,董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》 的要求。2025 年公司董事会总计召开会议4 次。
报告期内,公司董事会能够依法召集召开会议,并就重大事项形成一致决 议。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》等的规定,依法行使职权,勤 勉尽责地履行职责和义务,熟悉有关法律法规,按时出席董事会和股东会,认 真审议各项议案,切实保护公司和股东的权益。
(三)董事会专门委员会履职情况
报告期内,董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员 会工作细则,认真履职,充分发挥了专业优势和职能作用,为董事会科学决策 提供了有力支持。2025 年,共召开了4 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委 员会会议。
(四)独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第1 号--独立董事》有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定,勤勉尽责,积极出席相关会议,认真审议董事会的各项议案。独立董 事通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式,主动深入了解公司生产经 营、内部控制、财务状况等,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。具体详见《2025 年度独立董事述职报告》。
(五)信息披露方面
报告期内,公司严格按照中国证监会和《上市规则》的有关规定,及时、 公平地完成了定期报告和临时公告的披露工作,并保证信息披露内容真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时,公司积极开展投 资者关系管理工作,通过举办业绩说明会、接待投资者调研、热线电话、电子 邮箱等渠道与投资者沟通,积极传递公司价值,增进投资者对公司的了解和认 同。
报告期内,公司历次股东会、董事会的召集、提案审议、通知时间、召开 程序、授权委托、表决和决议等均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。
三、董事、高级管理人员2025 年薪酬情况
2025 年4 月23 日,公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于 2025 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》、《关于2025 年度公司独立董事津贴 方案的议案》、《关于2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。2025 年度 公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》 及公司制定的2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案,对在公司领取薪酬的董 事及高级管理人员进行了绩效考核。
(一)考核原则与指标体系
绩效考核坚持战略导向、客观公正、激励与约束相结合的原则。考核指标 体系涵盖财务指标与非财务指标,以经审计的营业收入、净利润等核心财务指 标完成情况为基础,结合行业对标情况进行综合评定,根据分管工作目标完成 情况、重点工作推进成效、团队建设、合规经营等方面进行评价。
(二)考核程序与结果应用
考核工作由薪酬与考核委员会组织实施,经自我评价、上级评价、委员会 审核等程序,确保考核过程规范、结果客观。考核结果与年终奖发放情况、评 优评先等直接挂钩,充分发挥考核的导向和激励作用。
(三)考核结果
经考核,2025 年度在公司任职的各位董事、高级管理人员均勤勉尽责,较 好完成了各项经营管理工作。公司董事、高级管理人员2025 年度报酬情况,已 在公司《2025 年年度报告》之第八节董事、高级管理人员及员工情况中予以详 细披露。
四、公司治理
公司严格按照有关法律法规的要求,建立了规范的法人治理结构,以保护 中小股东的利益。
首先,公司严格依照《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》及 相关适用规则的要求进行充分的信息披露,依法保障股东对公司重大事务依法 享有的知情权。
其次,公司通过建立和完善公司规章制度体系加强中小股东保护,在制度 层面保障公司股东特别是中小股东充分行使表决权、质询权等合法权利。
因此,公司现有治理机制能够保证股东特别是中小股东充分行使知情权、 参与权、质询权和表决权等权利。
五、2026 年度董事会工作
2026 年,公司仍将“高效运作、完善董事会决策机制、加强会议管理、提 高会议效率、发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用”作为目标;进一步 提高信息披露透明度,提升投资者关系管理水平;继续加强对公司经营管理工 作的引领,强化规范运营的自觉性,重视经营管理团队的培训工作。
董事会将围绕公司中长期发展战略,指导经营管理层制定并实施年度经营 计划,重点关注新兴市场拓展、核心技术攻关、产品升级和产能优化布局等战 略议题,确保各项经营指标和重点任务顺利完成,力争实现全体股东利益最大 化。
在治理层面,将持续完善公司治理结构,适时修订相关内控制度,认真筹 备、组织董事会及专门委员会会议,确保决策程序合规、高效。同时加强对管 理层执行董事会决议情况的监督检查,确保各项决策部署落到实处。
信息披露方面,将严格遵守相关规定,进一步提高信息披露的及时性、准 确性和完整性。加强内幕信息管理,完善信息保密机制,杜绝选择性信息披露。 持续开展董事、高管的合规培训,提升全员合规意识。
投资者关系管理上,将进一步拓宽沟通渠道,创新沟通方式,提升沟通效 果。定期举办业绩说明会,积极参加辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。 加强对投资者关注问题的梳理和研究,及时回应投资者关切,树立公司良好的 市场形象。
此外,董事会将根据公司发展需要和市场水平,持续优化董事及高级管理 人员的薪酬绩效考核体系,探索更加多元化的激励方式,将核心团队利益与公 司长期发展更紧密地结合,进一步激发核心团队的积极性和创造力。
洛阳科创新材料股份有限公司
董事会
2026 年3 月20 日