证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-048

南通通易航天科技股份有限公司独立董事工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案：修订《独立董事工作制度》；议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

（四）其他未尽勤勉义务但情节轻微的行为。

第三十一条 上市公司、独立董事、独立董事提名人、董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等相关主体违反本制度及相关规定的，北京证券交易所可以对相关责任主体采取工作措施、自律监管措施或纪律处分。第三十二条 公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等认为独立董事未按要求履职的，可以向北京证券交易所报告。

第七章 附则

第三十三条 本制度所称“以上”、“至少”，含本数；“高于”，不含本数。

第三十四条 本制度由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效。

南通通易航天科技股份有限公司

董事会2025年6月26日