无锡方盛换热器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月3 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长丁云龙先生

6.召开情况合法合规的说明:

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共10 人,持有表决权的股份总数 62,323,375 股,占公司有表决权股份总数的71.1860%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1 人,持有表决权的股份总数 4,060 股,占公司有表决权股份总数的0.0046%。

(三)公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事7 人,出席7 人;

2. 公司董事会秘书出席会议;

3. 公司其他高级管理人员列席会议。

公司独立董事刘大荣因工作原因,以通讯方式出席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<增加商品套期保值业务保证金额度的可行性分析报告> 的议案》

1.议案表决结果:

同意股数62,323,375 股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股 数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次股东会 有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于增加商品套期保值业务保证金额度的议案》

1.议案表决结果:

同意股数62,323,375 股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股 数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次股东会 有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:上海市广发(无锡)律师事务所

(二)律师姓名:赵晟、葛琴志

(三)结论性意见

本所认为,公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》 《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集 人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)《无锡方盛换热器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》;

(二)《上海市广发(无锡)律师事务所关于无锡方盛换热器股份有限公司

2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2026 年4 月7 日