证券代码：920665 证券简称：科强股份 公告编号：2026-012

江苏科强新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年1月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周明先生

6.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数88,795,582股，占公司有表决权股份总数的68.3095%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事9人，出席9人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

二、 议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

3.公司其他高级管理人员、见证律师列席本次股东会。

议案序号

2.关于选举独立董事的议案表决结果

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

注:本次股东会无中小股东参与投票。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜（南京）律师事务所

（二）律师姓名：周浩、李云辉

（三）结论性意见

四、人员变动议案生效情况

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。姓名

五、备查文件

江苏科强新材料股份有限公司

董事会2026年1月29日