证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-096

攀枝花秉扬科技股份有限公司累积投票制实施细则

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司于2025年8月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案4.14《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

公司于2025年8月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案4.14《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

攀枝花秉扬科技股份有限公司

累积投票制实施细则第一章 总 则

第一条 为了进一步完善攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等规定，特制定本实施细则。

第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名或者两名以上董事时，出席股东会的股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向多位董事候选人的制度。

第三条 本细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会2025年8月28日